lavado de dinero
- Nacional
Bloquean cuentas vinculadas a posible red de lavado sancionada por EU
Cd. de México, 13 oct (EFE). – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 15 cuentas bancarias vinculadas a posibles…
Read More » - Nacional
“No hay indicio” de que remesas se usen para lavado de dinero: Sheinbaum
Cd de México, 2 dic (EFE). – La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que la caída en las remesas enviadas desde…
Read More » - Principal
Bloquean operaciones de 24 empresas implicadas en lavado de dinero
Cd. de México, 13 nov (Crisol). – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento…
Read More » - Nacional
México asume presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado
Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado…
Read More » - Internacional
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de dinero
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro y congresista en el departamento de Atlántico, fue arrestado como…
Read More »