lavado de dinero
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“No hay indicio” de que remesas se usen para lavado de dinero: Sheinbaum
Cd de México, 2 dic (EFE). – La presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó que la caída en las remesas enviadas desde…
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Bloquean operaciones de 24 empresas implicadas en lavado de dinero
Cd. de México, 13 nov (Crisol). – La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento…
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México asume presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado
Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado…
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Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de dinero
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro y congresista en el departamento de Atlántico, fue arrestado como…
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