lavado de dinero
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México asume presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado
Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado…
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Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presunto lavado de dinero
Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro y congresista en el departamento de Atlántico, fue arrestado como…
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